Банк России обнаружил финансовую пирамиду в Белгородской области
Пять компаний, ведущих нелегальную деятельность, обнаружили в регионе.
Сотрудники Банка России за 9 месяцев текущего года выявили в Белгородской области пять компаний, занимающихся нелегальной деятельностью, среди них оказалась и финансовая пирамида.
Четыре компании оказались «чёрными кредиторами» — привлекали и кредитовали белгородцев без разрешения Центрального банка. Работа легальных участников рынка регламентируется законом, Банк России ведёт надзорную работу в таких организациях. Кредиторы, действующие без разрешения, часто стремятся получить максимальную прибыль за короткий срок, могут пользоваться криминальными или недобросовестными схемами.
Всего в России с января по сентябрь выявили около полутора тысяч таких организаций – практически три четверти от общего числа нелегалов. За третий квартал Банк России обнаружил 240 компаний с признаками финансовых пирамид, одну из них в Белгородской области. Около 40% таких проектов вели работу через интернет, а значит их деятельность не имела территориальных границ.
«Компании, предлагающие вложить деньги под высокие проценты, обещающие максимальную доходность и требующие привлекать новых вкладчиков, вероятно, являются финансовыми пирамидами. Мошенники могут представлять компанию как инвестиционную, управляющую, потребительский кооператив. Такие компании агрессивно рекламируют услуги, работают без разрешения Банка России. Наличие такой лицензии белгородцы могут проверить на сайте Банка России», — рассказал управляющий Отделением Белгород Банка России Андрей Беленко.
